是的银行创始人Rana Kapoor因据称的洗钱而被逮捕

发布时间: 2022-06-21 11:07:04 来源:

官员说,联合创建者和前首席执行官Rana Kapoor在预防洗钱法案(PMLA)的规定下,rana Kapoor被捕。

逮捕次遵循了ED官员近20个小时的询问。

官员说,卡普尔被收取了洗钱,并未在探针中共同运作。他的住所于周五晚上突袭,RBI在莫拉利亚透明情况下将是银行置于Yes的银行,并在50,000卢比上加上押金提款。

官员表示,在早上11点左右预防洗钱法院之前,将在预防洗钱法庭之前制作。

ED正在调查KAPOR的角色与贷款支付给公司,并据称在他妻子的账户中接受回扣。官员表示,原子能机构也探讨了其他违规行为。

对KAPOR的案例也与DHFL探测器有关,因为是银行向Kapil Wadhwan的非银行金融公司借钱。

是银行通过2018年4月至7月至7月至7月之间的短期债券接触到DHFL的债券为3700亿卢比。DHFL制裁贷款600亿卢比,以便据报道,该城市企业由Rana Kapoor家族控制。

在周五早些时候,印度州银行(SBI)表示将在政府核准的救助计划下在是银行举行49%的股份,财政部长Nirmala Sitharaman确保其金钱是安全的。

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