RBI在HDFC银行上强调了1亿卢比,以违反KYC规范

发布时间: 2022-05-28 16:07:02 来源:

印度储备银行(RBI)周二罚款国家最大的私营部门贷方HDFC银行1亿卢比未经报告欺诈和不遵守其他方向。

RBI表示,通过某些进口商向HDFC银行提交履行法案(BOEES)提交犯罪条目(BOEES)的罚款。

“这方面的考试揭示了对”KYC / AML规范“(了解您的客户/反洗钱)和欺诈报告的违反RBI方向,”RBI在其网站上表示。

Apex Bank表示,向HDFC银行发出关于HDFC银行的通知,以为什么不遵守违规行为。

Apex Bank表示,通过上周四通过上午周四担任罚款,在审议HDFC银行的答复后,口头提交的口头提交和提交的额外提交。

它说,在第47A(1)(c)条第46(4)(i)条第46(4)(i)条的规定下,罚款遭到抵制RBI的权力。

“这一行动是基于监管遵守情况的缺陷,而不是在银行与客户订立的任何交易或协议的有效性的情况下发音,”RBI澄清了。

在对交易所的陈述中,HDFC银行表示,它“采取了必要的措施来加强其内部控制机制,以确保此类事件不再重新”。
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