Choksi否认PNB欺诈指控中的任何真相

发布时间: 2022-04-19 12:07:03 来源:

印度调查机构在13,500亿卢比国家银行(PNB)欺诈案中,印度调查机构想要的逃犯钻石珠宝商Mehul Choksi已经否认了“指控中的任何真相”。

在向加勒比报纸“安提瓜观察员”发表的声明中,Choksi通过他的律师DAVID Dorsett说:“我可以对那些指控没有真相。”

在7月24日或约7月24日,投资单位(CIU)的公民身份发布了一份新闻陈述,以回应印度媒体出口的在线故事,了解印度当局和媒体对冲突所作的某些指控。

根据本届CIU声明,周三,Choksi于2017年11月在2017年11月授予公民公民,并于2018年1月15日在安提瓜队发誓宣誓。

CIU还表示,Choksi“申请被授予”经过稳健的代理机构,包括国际刑事警察组织(Interpol)和Caricom执行犯罪和保障机构(IMPacs)“。

CIU还表示,“2017年调查显示有关Choksi的贬损信息。

Gitanjali集团公司的所有者进一步说,2018年1月,“我需要访问美国接受医疗。接受了接受治疗,我仍处于康复状态。“

“就是这样,我决定居住在南·安提瓜和巴布达,我国国家,并遵守国家的法律,”他说。

他的言论来到了中央调查局(CBI)表示,它已经向寻求与PNB欺诈案有关的Choksi的抗原当局,曾写过抗原当局。

周二,据透露,在几周前使用抗原护照,Choksi从美国搬到了安提瓜。

启示令来自抗原当局,以应对通过国际刑警组织向外国分发的CBI扩散通知。

CBI上周来了解它,并与执法局(ED)分享了信息。CBI和ED都探讨了据称2011-2017之间的多克欺诈由Choksi和他的侄子Nirav Modi。

Choksi还表示,“我可以说,我合法地申请被投资计划的公民身份登记为安提瓜和巴布达公民。

“在我的申请过程中,我做了一些合法要求的人,”他声称,补充说,“我的公民身份申请是在适当的时候批准。”

Choksi还声称,他的申请受到他渴望扩大他在加勒比海的商业利益,并获得130个国家的签证旅行。

“这仍然是我选择成为安提瓜和巴布达公民的理由,”他说。

从CBI到违规者的红角通知(RCN)请求仍处于未决状态。

7月早些时候,国际刑警组织向逃亡钻石珠宝商Nirav Modi,他的兄弟,比利时国家,Nishal Modi和他的公司Subhash Parab执行官发出了RCN。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
Top