PNB欺诈:瑞士当局冻结了姐姐Nirav Modi的4个银行账户

发布时间: 2022-05-23 08:07:06 来源:

四个瑞士银行账户的Beleageed Diamantaire Nirav Modi,主要被指控在20亿美元的PNB欺诈案中,他的妹妹被瑞士当局被当局“冻结”,作为刑事洗涤探针的一部分,在印度在印度进行了对抗,官方消息人士说。

他们表示,目前的账户总额总额为283.16亿卢比,他们已在被告知瑞士当局的执法局(ED)的要求下被冻结,以至于保留在其中的金额是银行欺诈的“犯罪收益”由二重奏犯下。

他们说,艾德向瑞士当局提出了瑞士当局的要求,并根据防止洗钱法案(PMLA)的刑事规定发出官方要求。

官方消息人士表示,在伦敦这一案件中逮捕的DiarAntaire账户,在伦敦的押金,售价为3,74,11,596美元,而他姐妹Purvi Modi的名义的账户具有GBP 27,38,136的押金。

他们说,这总计约为283.16亿卢比。

预计中央探针机构现在将在PMLA下履行这些银行账户的搬迁。与CBI一起调查Nirav Modi,他的叔叔Mehul Choksi等人被指控的洗钱和腐败,以欺骗Brady House欺诈PNB的分支在孟买到13,000亿卢比的曲调。

据称的骗局去年被出土,Purvi Modi也被命名为被孟买法院提交的Chargesheet的被指控。
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