经湖北利川农村商业银行股份有限公司董事会研究，决定召开湖北利川农村商业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十次股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议时间
2020年6月16日上午8：30
二、会议地点
利川市开元大酒店三楼会议室
三、参会人员
1．本公司董事会、监事会全体成员；
2．本公司全体股东（因故不能出席会议的股东，书面委托代理人代为出席和表决）；
3．本公司聘请的律师；
4．应列席会议的其他人员。
四、会议议程
1．审议《湖北利川农村商业银行股份有限公司2019年度董事会工作报告》；
2．审议《湖北利川农村商业银行股份有限公司2019年度监事会工作报告》；
3．审议《湖北利川农村商业银行股份有限公司2019年度信息披露报告》
4．审议《湖北利川农村商业银行股份有限公司2019年度财务预算执行及2020年财务预算情况的报告》；
5．审议《湖北利川农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配及股金红利分配方案》；
6．审议《湖北利川农村商业银行股份有限公司2020年利润分配预案》；
7．审议《关于修订湖北利川农村商业银行股份有限公司30个制度办法说明的议案》；
8．审议《湖北利川农村商业银行股份有限公司监事会对董事、监事、高级管理层履职评价报告的议案》；
9．审议《提名增补3名湖北利川农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》；
10．审议《提名增补湖北利川农村商业银行股份有限公司1名股东监事候选人的议案》；
11．审议其他事项。
五、参会要求
1．各参会人员须提前15天报告健康状况，15天内有发热、咳嗽、腹泻等症状、或15天内前往武汉及周边地区（7天内核酸检测结果阴性除外）的人员不得参会。联系人：杨顺兵，联系电话13687194388；冉艳斌：13872742336。
2．出席会议的个人股东应持本人身份证、受托代理人持本人身份证、授权委托书；法人股东代表持法人代码证复印件（加盖公章）、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。
3．各位股东如因特殊原因不能参加股东大会的请在6月8日前与办公室联系（联系电话 0718-7286015），未到会且未委托参会的股东将不计算代表的票权。
4．签到时间：2020年6月16日（星期二）上午8：00。
5．签到地点：利川市开元大酒店三楼会议室
6．会议组联系人：
陈东 电话：13403037666
张育亮 电话：15272933456
7．咨询电话： 0718-7286015
特此公告
湖北利川农村商业银行股份有限公司
2020年5月26日
