Vijay Malya,Nirav Modi&Mehul Choksi都回到了面对法律:Nirmala Sitharaman.

发布时间: 2022-04-19 19:07:02 来源:

联盟财政部长周四尼尔马拉斯哈塔曼说,逃亡商人Vijay Mallya,Nirav Modi和Mehul Choksi将“回归”面对法律。政府正在追求英国的Mallya和Modi的引渡,而Choksi被认为是安提瓜和巴布达。

“Vijay Malya,Nirav Modi,Mehul Choksi所有这些都回到了这个Landone的法律之后,在其他人之后又…回到了这个国家面对这个国家的法律,”斯哈塔曼说,同时回应了保险讨论时(修正案)条例草案,2021年在拉贾亚萨萨巴。

Mallya,在银行贷款违约案件中被指控超过9,000亿卢比,其涉及其Devunt Kingfisher Airlines,自2016年3月以来在英国。他在2017年4月18日由苏格兰院子执行了三年前的引渡股权的保释。

Nirav Modi和Mehul Choksi,被指控在涉及国务运行PNB名称的骗局,以保护海外贷款。在CBI开始探讨之前,这两次逃离印度。

上个月,Nirav Modi,钻石商人在估计的200亿美元的旁遮普国家银行(PNB)诈骗案件中欺诈和洗钱的指控,因为英国法官裁定他确实有一个案件在印度法院回答。

Nirav Modi是两套刑事诉讼的主题,CBI案件通过欺诈性获得(LOUS)或贷款协议的欺诈性欺诈性欺诈,以及与之相关的执法局(ED)案件洗钱对欺诈的收益。

执法理事会最近附加资产价值超过14亿卢比的属于吉兰·朱利集团及其启动人员和珠宝商Choksi。探测机构逃离印度的Choksi是以安提瓜和巴布达为主的。
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