Ed附上价值147亿卢比的属性,属于Nirav Modi

发布时间: 2022-02-15 14:07:06 来源:

官员表示,该执法理事周二附加的属性价值147.72亿卢比的逃亡者队德国·莫德·莫迪及其公司。

随附的可移动和不动产属性位于孟买和苏拉特的苏拉特,市场价值为147,72,86,651卢比。该物业包括八辆车;厂房及机器;珠宝寄售;他们说,绘画和一些建筑物。

该物业由Modi拥有,谁是超过13,000亿卢比的PNB诈骗,他的公司集团公司是Firestar Diamond International Limited,Firestar International Private Limited,Radheshir Jewelry Company Private Limited和Rhythm House Private Limited,An官员说。

该物业由执法局(ED)附属于预防洗钱法(PMLA),2002年。

调查显示,由旁遮普国家银行(PNB)的Nirav Modi offire群企业太阳能出口,恒星钻石和钻石RUS欺诈犯罪的大量收益与他来说,他的亲属和由他控制的实体有关。

另一名官员们表示,在中央调查局登记的冷杉的基础上,埃德早些时候在去年2月15日在PMLA的规定下对Modi和其他人注册了洗钱案。

据称,莫迪和其他人通过欺诈性欺诈行为的欺诈行为欺诈,在没有按照规定的程序发出并对银行造成错误损失的情况下,欺诈性官员致力于与某些银行官员作弊的罪行。

在印度和国外的几个物业,尤其附加到1,725.36亿卢比。此外,还查获了金,钻石,金条,珠宝和其他价值489.75亿卢比的金融金属,属于Nirav Modi集团。

该官员表示,在这种情况下,针对修改的犯罪和其他人提出了起诉投诉。
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