PNB欺诈:在迪拜附上Nirav Modi的11个属性

发布时间: 2021-11-07 13:07:01 来源:

周二的执法局(ED)表示,它在迪拜的迪拜公司在迪拜提供了超过56亿千万卢比的11亿卢比的物业,以2亿美元的旁遮普国家银行(PNB)欺诈案。中央探针机构表示,资产以“Modi及其集团公司M / S Firestar Diamond Fuze的名义,他们承担了779万美元的市场价值,相当于56.8亿卢比”。

ED发布了在防止洗钱法(PMLA)下依附这些资产的临时令。

上个月,该机构已附加资产价值637亿亿亿亿卢比,包括纽约标志性中央公园的两个公寓。

原子能机构中的来源表示,ED将很快得到孟买法院发布的多个信件宣誓(司法请求),以便在与迪拜的对应协调中依附这些资产的法律形式化。

他们补充说,一旦LRS发布,印度可以冻结被告的外国资产,作为刑事事项全球法律合作的一部分。

自从涉嫌银行欺诈以来,据称自最大的银行欺诈,今年初期的光明,即使印度正在努力让他从英国引渡,他最近发出刑警逮捕令上次据报道一直是基于的。

该机构在该国附加资产价值超过700亿卢比的莫迪及其家人。它还向逃犯钻石珠宝商提出了一个充电表,声称他洗过并在国外的虚拟公司投入并达到了6,400亿卢比的银行资金,这是他和他的家庭控制。
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