法院监狱的PMC银行MD作为欺诈探针加深了

发布时间: 2022-06-02 14:07:07 来源:

周四法院派遣旁遮普邦和马哈拉施特联合操作(PMC)银行,Joy Thomas,作为Aprobeinto的Makinto,据称每月为6.11亿美元的比例。

托马斯立场被指控在刑事违反刑事违反的警察诉讼,伪造和伪造于TOPMC的交易中的记录,与现代公司住房开发和基础设施有限公司(HDIL)。

他在本月早些时候被拘留以质疑,并保存在警察拘留。

周四,首席大都会裁判官“苏氏孟买命令托马斯在普京博伊特·弗拉迪省的筹码中被判入狱。

PMCallegyly制作了超过21,000个虚拟账户,以隐藏它给HDIL所做的贷款。上个月,印度(RBI)的储备银行控制了ofpmcand发起的法医审计的功能。它还通过存款人提取,引发抗议活动。

PMCHAS没有回应指控,最新丑闻到Taint印度的麻烦行业。RBI任命的管理员在周四没有立即发表意见。

托马斯的律师告诉他的客户在董事会董事会的指导下行事。

警方周三晚些时候还逮捕了Surjit Singh Arora,AffereRdirector OFPMCWho是其贷款委员会的成员。

“他滥用他的官方职位,以协调更多,他需要彻底审问,”警方称甲罗拉在路透社看到的Acourfiling。

HDIL“Somersenior高管Sarang Wadhawan和Rakesh Wadhawan Andpmc”Sformerchairman Waryam Singh也在司法监护下进行调查。

Waryam Singh的律师否认了他的客户不法行为,并表示他不是意识到这一指控。HDIL和Arora的律师没有立即发表评论。

本周印度的金融犯罪战斗机构表示,它已确定并扣押价值超过383亿卢比的资产,其中包括两个私人喷气式飞机,一辆游艇和几辆奢侈品,它所说的属于HDIL的董事和促进者,PMCBankofficials等相关实体。
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