报告称,SFIO在Fortis案例中揭开了额外的2,000亿卢比基金转移

发布时间: 2022-05-02 15:07:05 来源:

据报道,由严重欺诈调查办公室(SFIO)的调查揭示了在Fortishealthcare案中举行的额外资金持有的额外资金持续的额外资金,涉及政府官员。印度的证券和交流委员会(SEBI)也怀疑欺诈的总规模可能远远高于403亿卢比最初估计,人们意识到发展讲薄荷。

Sebi 2018年12月指示Fortis Healthcare和Fortis医院采取必要的步骤,以恢复403亿卢比,以及兴趣,从硕士摩哈辛格,Malvinder Mohan在三个月内单独七个其他实体。

Radha Soami Satsang Beas的主管和麦克风和Shivinder Singh的前助理赛朗·贝斯(Sanjay Godhwani)是涉嫌基金界定案的关键嫌疑人,加入了一份政府官员意识到这一问题的关键嫌疑人。

Malvinder Singh与德里和SFIO的经济犯罪翼提出的报告揭示了RHC持有PVT之间的一系列非法交易。该报告,该报告,该报告称,该控股公司由兄弟博士和Shivinder Singh推广,其中RHC扩展贷款价值5,482亿卢比的卢比,他们的员工或由他们控制的同事或实体。
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