加尔各答法院定罪罗斯谷集团官员洗钱

发布时间: 2022-04-21 16:07:04 来源:

执法局(ED)周六表示,在加尔各答的特殊PMLA法院判定了一家玫瑰谷集团公司的官员,并授予他对洗钱费用严格监禁的七年。

中央探针机构在预防洗钱法案(PMLA)下,将冷杉公司签署了对公司,董事长Gautam Kundu和其他人。

昆杜于2015年由该机构在加尔各答逮捕。“法院已被判处阿伦·穆克约曾遭受严格监禁七年,并在违约严格监禁中支付六个月的额度六个月,”在一份声明中表示。

它说,Mukherjee是债权国受托人,负责玫瑰谷Real Estates建筑有限公司的行为和事务,并恳请在法院前洗钱的罪行。

据称,在印度市场监管机构证券交易委员会(SEBI)之前,据据称,罗斯谷房地产建设有限公司及其副公司在2001-2002,2001-2005,2005-2006和2007年反复浮动担保不可信债券-2008并在每份财政年度向超过49人签发,非法筹集12.82亿卢比的总金额。

该机构表示,该公司“在被告人的方向和控制下,被告人的方向和控制累积了2,585人的投资,总共约为12亿卢比,并获得了在SEBI法案的各部分规定的各种证券的控制权”。“通过在各种可移动性质中投资相同的方式进一步洗钱,”它说。“

它说,在这种情况下,在这种情况下,在这种情况下被造成的费用并对其他被告的试验正在进行中。
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